Клиентский форум ООО "Евроконсалт СПб"

Главная категория => 115-ФЗ (ПОД/ФТ) => Тема начата: Е-консалт от 04/07/15 31 2015, 23:31:37

Название: ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Отправлено: Е-консалт от 04/07/15 31 2015, 23:31:37
Издано Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Опубликовано в «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года (http://www.cbr.ru/publ/vestnik/vestnik/ves150218014.pdf).

Отличается от Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Рекомендуем ознакомиться.

Также рекомендуем пройти обучение ПОД/ФТ в связи с данными изменениями. График обучений, проводимых ООО "Евроконсалт СПб" тут (http://www.e-consultspb.ru/grafik115fz.html) или тут (http://e-consultspb.ru/forum/index.php/topic,6.0.html).

Тут можно задавать вопросы.