Клиентский форум ООО "Евроконсалт СПб"

Главная категория => 115-ФЗ (ПОД/ФТ) => Тема начата: Е-консалт от 04/07/15 36 2015, 23:36:29

Название: ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Отправлено: Е-консалт от 04/07/15 36 2015, 23:36:29
Банком России издал Указание от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Опубликовано в «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года (http://www.cbr.ru/publ/vestnik/vestnik/ves150218014.pdf).

Данный документ имеет ряд существенных отличий от ранее действующего для НФО Приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"

Крайне рекомендуем ознакомиться с текстом Указания, возможно организовать прохождение обучения сотрудников.

График обучений, проводимых ООО "Евроконсалт СПб" тут (http://www.e-consultspb.ru/grafik115fz.html) или тут (http://e-consultspb.ru/forum/index.php/topic,6.0.html).

В этой теме можно задавать вопросы.