Клиентский форум ООО "Евроконсалт СПб"

Главная категория => 115-ФЗ (ПОД/ФТ) => Тема начата: Е-консалт от 04/07/15 39 2015, 23:39:52

Название: Информационное письмо Росфинмониторинга №43 (подозрительные операции)
Отправлено: Е-консалт от 04/07/15 39 2015, 23:39:52
Издано Информационное письмо от 1 апреля 2015 г. № 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Текст на официальном сайте Службы (http://fedsfm.ru/companies/messages/1523).

В данной теме можно задавать вопросы.