Последние сообщения

Страницы: 1 [2]
11
Издано Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Опубликовано в «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

Отличается от Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Рекомендуем ознакомиться.

Также рекомендуем пройти обучение ПОД/ФТ в связи с данными изменениями. График обучений, проводимых ООО "Евроконсалт СПб" тут или тут.

Тут можно задавать вопросы.

12
Данная тема связана с принятием Банком России Положения от 15.12.2014 №445-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Опубликовано в «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.


Есть существенные отличия от ранее действующего для части НФО Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)".

ЦБ требует более подробного описания рада действий, правила содержат больше программ.

Крайне рекомендуем ознакомиться с текстом Положения и разработать новую редакцию правил внутреннего контроля.

Также рекомендуем пройти обучение в связи с данными изменениями. График обучений, проводимых ООО "Евроконсалт СПб" тут или тут.

В этой теме можно задавать вопросы.
13
115-ФЗ (ПОД/ФТ) / ИЗМЕНЕНИЯ В ПВК
« Последний ответ от Е-консалт 04/07/15 00 2015, 23:00:21 »
Напоминаем нашим клиентам - субъектам 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России), о необходимости своевременно обновлять правила внутреннего контроля.

Напоминаем, что на данный момент действует Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2014 № 577.

Текст изменений можно найти на сайте Федеральной службы по Финансовому мониторингу: http://www.fedsfm.ru/documents/government/1141

Обратите внимание на изменения в программах. Теперь правила соответствуют требованиям законодательства о ПОД/ФТ в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

В этой теме можно задавать вопросы.
14
115-ФЗ (ПОД/ФТ) / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
« Последний ответ от Е-консалт 04/07/15 45 2015, 22:45:13 »
В связи с вступлением в силу Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», а так же принятием Постановления Правительства РФ №58 от 27.01.2014 «Об утверждении Положения о постановке на учет Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, оказывающие посреднические услуги при осуществлении операции с денежными средствами и/или иным имуществом (в т.ч. при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), подпадают под действие законодательства о ПОД/ФТ. Таким образом, с 01.08.2013 года ИП обязаны соблюдать все требования Федерального закона №115-ФЗ и других нормативных актов.

Таким образом, риелторы - ИП, теперь несут обязанности, как и юридические лица. ПРИ ЭТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ 15.27 У ИП, КАК У ЮРИДИЧЕСКИХ, а не должностных, лиц.

Итак, индивидуальные предприниматели должны:
1. Встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (в Межрегиональном Управлении региона Вашей регистрации)
2. Разработать Правила внутреннего контроля (примерный образец на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу по этому адресу: http://fedsfm.ru/companies/internalcont)
3. Пройти обучение (целевой инструктаж ПОД/ФТ)
4. Осуществлять внутренний контроль

Тут можно задавать вопросы. Мы постараемся на них оперативно отвечать.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 года № 29 «Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
15
115-ФЗ (ПОД/ФТ) / График семинаров ПОД/ФТ
« Последний ответ от Е-консалт 09/23/12 47 2012, 20:47:38 »
Мы проводим как семинары, так и вебинары (дистанционное обучение) по тематике ПОД/ФТ. ООО "Евроконсалт СПб" является организацией, аккредитованной Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Семинары мы проводим, используя конференц-залы лучших гостиниц городов проведения семинаров (в Санкт-Петербурге Park Inn by Radisson), в стоимость очных обучений ПОД/ФТ всегда входит сытный кофе-брейк.

Дистанционное обучение удобно для участников из отдаленных регионов России, а также для тех, кто хочет пройти обучение и получиться свидетельство о прохождении целевого инструктажа не выходя из офиса. Все документы мы направляем после прохождения обучения почтой России. Для клиентов из Санкт-Петербурга возможна доставка курьером.

График проведения семинаров и вебинаров на 2015 год:

1. 26 февраля - Санкт-Петербург
2. 23 апреля - Санкт-Петербург
3. 23 июня - Санкт-Петербург (изменен на вебинар 24 июня)
4. 18 сентября - Санкт-Петербург
5. 18 ноября - г. Сыктывкар, Р.Коми

Идет подготовка по проведению семинара в г. Сыктывкар.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (программа Skype):
1. 12 февраля
2. 12 марта
3. 26 марта
4. 27 марта - для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
5. 9 апреля
6. 9 апреля - для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
7. 17 апреля
8. 17 апреля
9. 29 апреля
10. 14 мая
11. 28 мая - на данный вебинар стоимость снижена до 3800 руб.
11. 28 мая - для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
12. 15 июня
13. 24 июня
14. 16 июля
15. 16 июля - для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
15. 12 августа
16. 04 октября
17. 30 октября

Записаться на очный семинар ПОД/ФТ или на дистанционное обучение можно заполнив заявку тут: http://www.e-consultspb.ru/study.html. На нашем сайте также находится дополнительная информация о проводимых семинарах ПОД/ФТ в соответствии с Приказом Росфинмониторинга и Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Данный пост и график семинаров ПОД/ФТ на сайте обновляется постоянно.
Страницы: 1 [2]