Автор Тема: ИЗМЕНЕНИЯ В ПВК  (Прочитано 12516 раз)

Е-консалт

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
ИЗМЕНЕНИЯ В ПВК
« : 04/07/15 00 2015, 23:00:21 »
Напоминаем нашим клиентам - субъектам 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России), о необходимости своевременно обновлять правила внутреннего контроля.

Напоминаем, что на данный момент действует Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2014 № 577.

Текст изменений можно найти на сайте Федеральной службы по Финансовому мониторингу: http://www.fedsfm.ru/documents/government/1141

Обратите внимание на изменения в программах. Теперь правила соответствуют требованиям законодательства о ПОД/ФТ в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

В этой теме можно задавать вопросы.