Автор Тема: ПВК ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  (Прочитано 12220 раз)

Е-консалт

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
Данная тема связана с принятием Банком России Положения от 15.12.2014 №445-П "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Опубликовано в «Вестник Банка России» № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.


Есть существенные отличия от ранее действующего для части НФО Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)".

ЦБ требует более подробного описания рада действий, правила содержат больше программ.

Крайне рекомендуем ознакомиться с текстом Положения и разработать новую редакцию правил внутреннего контроля.

Также рекомендуем пройти обучение в связи с данными изменениями. График обучений, проводимых ООО "Евроконсалт СПб" тут или тут.

В этой теме можно задавать вопросы.
« Последнее редактирование: 04/07/15 24 2015, 23:24:47 от Е-консалт »