Автор Тема: Информационное письмо Росфинмониторинга №43 (подозрительные операции)  (Прочитано 12563 раз)

Е-консалт

  • Глобальный модератор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 12
    • Просмотр профиля
Издано Информационное письмо от 1 апреля 2015 г. № 43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Текст на официальном сайте Службы.

В данной теме можно задавать вопросы.